MASAK'tan fon soruşturmasında 750 milyon TL'lik işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi

Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca bu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü ve hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler devam ediyor.

Sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alındı

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu ve söz konusu işlemler Başsavcılığa bildirildi.

387 milyon TL donduruldu, 362 milyon TL'ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.