Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

MASAK'a mali veri talebi gönderilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Talepte, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024 yılından bugüne yurt dışına gerçekleştirilen para ile kripto varlık transferlerinin, tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi de yer almıştı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükselmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk daha önce tutuklanmıştı. Aynı kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklananlar arasında yer almıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.