Fon soruşturmasında MASAK'a yeni mali inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mali inceleme kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bir müzekkere gönderdi.

Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık, dört şirket ile alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini istedi.

Yurt dışı para ve kripto hareketleri mercek altında

Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa iletilmesi istendi. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, dört fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor.

MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirilmiş olabilecek mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.

Tüm veriler ivedilikle istendi

Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak. Müzekkerede söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda işlemlerin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtildi. Soruşturma, 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülüyor ve MASAK'tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ile incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.