FATF, Türkiye'nin 5. Tur Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye için hazırladığı 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun FATF'ın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, raporun Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısını, kurumsal kapasitesini ve uygulamalarını kapsamlı biçimde ele aldığı belirtildi.

Teknik uyum ve etkililik sonuçları

Teknik uyuma ilişkin değerlendirmede Türkiye'nin FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğu bildirildi. Etkililik değerlendirmesinde ise Türkiye, 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3'ünde 'Önemli Ölçüde Etkili', 8'inde ise 'Ilımlı Ölçüde Etkili' olarak sınıflandırıldı.

FATF'ın değerlendirme sistemi, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede hem teknik uyumunu hem de uygulamadaki etkinliğini inceliyor. Bakanlık, elde edilen sonuçların Türkiye'nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gri liste riski bulunmadığı vurgulandı

Bakanlık açıklamasında, mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin giderek güçlendiği vurgulandı. Açıklamada, "Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, FATF'ın Haziran 2024'teki değerlendirmesinde stratejik eksikliklerini gidermeye yönelik eylem planını tamamlamasının ardından artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı. Bakanlık, FATF değerlendirmelerinin ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleri olduğunu belirtti.

Bakanlık, raporda tespit edilen konularda gelişme sağlamaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde sürdürüleceğini bildirdi. Bu çalışmaların, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029) çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi.