Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı, 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar bu doğrultuda devam ediyor.

Kayıt dışı finansal transferler tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği belirlendi. Bu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ortaya konuldu. Örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.

Yurt dışı transferlerde kurye ve lojistik firmaları kullanılmış

Başsavcılık açıklamasına göre, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmı çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmı ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kuryeler vasıtasıyla ulaştırıldı. Usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller arasında, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Başsavcılık, bu incelemenin çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.